6月4日，金莱特宣书记诉书记称，公司董事会于克期收到自力董事冯强的书面告退申报。冯强因小我启事，向公司董事会请求辞去公司自力董事、董事会薪酬与考察委员会召集人及董事会提名委员会委员职务，告退后不在公司继续其他任何职务。

冯强辞去公司自力董事职务招致公司自力董事人数将低于董事会总人数的三分之一，凭证《关于在上市公司培植自力董事制度的指导看法》及《公司章程》等相关划定，在公司股东年夜会选举发生新任自力董事之前，冯强将凭证司法、行政律例等相关划定一连实验自力董事职责。公司董事会将凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，尽快完成自力董事的补选使命。阻拦本告诉书记吐露日，冯强未持有公司股票。

2019年6月4日，金莱特召开的第四届董事会第二十四次聚会聚会会议审议经由历程了《关于补选公司第四届董事会自力董事的议案》。董事会赞成补选袁培初为公司第四届董事会自力董事候选人，任期自公司相关股东年夜会审议经由历程之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁培初被选后将接任冯强原继续的董事会薪酬与考察委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。

告诉书记原文

证券代码:002723        证券简称：金莱特          告诉书记编码：2019-050

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零点棋牌 关于自力董事告退及补选的告诉书记

零点棋牌 本公司及董事会所有成员保证信息吐露的内容真实、准确、完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或严严重年夜遗漏。

一、自力董事告退情形

广东金莱特电器股分无限公司（以下简称“公司”）董事会于克期收到公司自力董事冯强师长教员的书面告退申报。冯强师长教员因小我启事，向公司董事会请求辞去公司自力董事、董事会薪酬与考察委员会召集人及董事会提名委员会委员职务，告退后不在公司继续其他任何职务。

冯强师长教员辞去公司自力董事职务招致公司自力董事人数将低于董事会总人数的三分之一，凭证《关于在上市公司培植自力董事制度的指导看法》及《公司章程》等相关划定，在公司股东年夜会选举发生新任自力董事之前，冯强师长教员将凭证司法、行政律例等相关划定一连实验自力董事职责。公司董事会将凭证《公司法》、《公司章程》等有关划定，尽快完成自力董事的补选使命。阻拦本告诉书记吐露日，冯强师长教员未持有公司股票。

冯强师长教员在继续公司自力董事时代勤劳尽责，为公司的尺度运作和安康生长施展了起劲作用，公司董事会对冯强师长教员在任职时代所做的供献体现衷心的谢谢!

二、补选自力董事的情形

零点棋牌 2019年6月4日，公司召开的第四届董事会第二十四次聚会聚会会议审议经由历程了《关于补选公司第四届董事会自力董事的议案》。董事会赞成补选袁培初师长教员为公司第四届董事会自力董事候选人，任期自公司相关股东年夜会审议经由历程之日起至第四届董事会任期届满之日止。袁培初师长教员被选后将接任冯强师长教员原继续的董事会薪酬与考察委员会召集人及董事会提名委员会委员职务。补选自力董事简历详见附件。

本次补选自力董事后，公司董事会中兼任公司高等治理职员和由职工代表继续的董事人数总计未逾越公司董事总数的二分之一。

零点棋牌 自力董事候选人袁培初师长教员的任职资格和自力性需经深圳证券生意营业所审核无异议前方可提交公司股东年夜会审议。

零点棋牌 特此告诉书记。

零点棋牌 广东金莱特电器股分无限公司董事会

2019年6月5日

附件：

小我简历

经于最高人夷易近法院网站查询，袁培初不属于“掉落信被推行人”。

袁培初：中国籍，无境外居留权，1958年身世，硕士研究生，曾就职于海南省证券公司武汉营业部任总司理职务、武汉国际信托投资公司任总司理助理职务、上海世纪控股无限公司任财政总监职务、国泰君安证券湖北分公司任营业董事兼生长部总司理、福州达华智能科技股分无限公司（原名：中山达华智能科技股分无限公司）任自力董事职务。

经核对，袁培初师长教员不存在《公司法》第一百四十六条所划定的情形；不存在中国证监会接纳证券市场禁入措施，克期还没有届满的情形；不存在证券生意营业所地下认定为不合适继续上市公司董事，克期还没有届满的情形；没有遭到中国证监会行政处罚；没有遭到证券生意营业所地下痛斥及转达批判；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌背法背规被中国证监会立案查询会见的情形。阻拦本告诉书记日，未持有公司股分，与公司现实控制人、控股股东及公司董监高职员不存在联系关系关系。